Cashback paus Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

Di Swedia dan regulator Spelinspektionen telah mengumumkan rilis panduan baru yang telah dirancang untuk membantu operator iGaming berlisensi lokal lebih efektif melawan pencucian uang dan pendanaan teroris.

Pengawas menggunakan siaran pers resmi untuk menyatakan bahwa saran baru dirumuskan mengikuti permintaan dari perusahaan iGaming yang menawarkan layanan mereka kepada orang-orang di negara terbesar Skandinavia dan didasarkan pada ‘pengalaman pengawasan sebelumnya’. Organisasi tersebut menyatakan bahwa pedoman tersebut juga mencakup ‘hal-hal yang relevan dengan pemegang lisensi lain’ sambil memberikan gambaran tentang kewajiban perusahaan dalam hal ‘peraturan pencucian uang’.

Menekan rincian:

Saran baru (pdf) dari Spelinspektionen menjelaskan bahwa operator iGaming berlisensi lokal harus melakukan penilaian risiko operasi mereka sambil mengikuti prosedur internal berdasarkan hasil penilaian ini. Regulator juga mengungkapkan bahwa perusahaan harus secara teratur meninjau dan memperbarui sistem ini sesuai dengan negara UU Pencucian Uang dan menargetkan upaya mereka ke area bisnis yang paling berisiko digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan teroris.

Energi karyawan:

Spelinspektionen selanjutnya menyarankan perusahaan untuk merumuskan prosedur dan rutinitas internal tentang pencucian uang termasuk langkah-langkah yang melibatkan kesadaran pelanggan, pemantauan dan pelaporan. Pengawas juga menginstruksikan operator untuk memastikan bahwa staf mereka mengetahui pedoman dan praktik pemegang lisensi sekaligus menggabungkan pendidikan ini ke dalam penilaian risiko umum dan rezim pelatihan mereka.

Kesadaran analitis:

Dalam bidang kenali-pelanggan Anda dan saran dari Spelinspektionen menjelaskan bahwa operator harus dapat memverifikasi identitas pelanggan mereka secara elektronik dengan mengumpulkan ‘informasi yang relevan‘. Regulator menegaskan bahwa tindakan tersebut akan memungkinkan perusahaan untuk lebih baik menilai risiko bagi penumpang individu, mendeteksi penyimpangan dan lebih efektif melakukan intervensi.

Awal yang disarankan:

Pedoman baru dari Spelinspektionen menyarankan agar pemain yang menyetor kurang dari €2.000 ($2.340) selama dua belas bulan dipertimbangkan di ‘Resiko rendah‘ atau pencucian uang dan pendanaan teroris. Namun, saran tersebut meminta operator untuk mengambil tindakan jika pelanggan melampaui ambang batas ini dan melakukan transaksi besar yang tidak normal, menolak untuk menyerahkan dokumentasi sumber dana, menjadi tidak responsif atau menunjukkan tanda-tanda peringatan seperti gameplay yang tidak rasional atau tidak biasa.

Ketaatan legislatif:

Saran regulator menyatakan bahwa operator kasino dan taruhan olahraga online selanjutnya harus mematuhi prinsip Undang-Undang Pencucian Uang Swedia oleh mengumpulkan informasi identifikasi serta dokumen bukti dana. Spelinspektionen menunjukkan bahwa semua ini ditopang oleh kewajiban bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk meninjau semua transaksi keuangan yang mencurigakan dan meneruskan kasus yang belum terselesaikan ke negara Polisi Keuangan.

Sekolah tambahan:

Camilla Rosenberg (foto) menjabat sebagai Chief Executive Officer untuk Spelinspektionen dan dia menggunakan siaran pers untuk menyatakan bahwa organisasinya juga bermaksud mengadakan seminar digital ‘untuk lebih meningkatkan kepatuhan terhadap aturan‘. Ia menegaskan, acara tersebut terselenggara atas kerjasama dengan Polri harus terbuka untuk semua operator iGaming berlisensi untuk menawarkan layanan mereka di Swedia.

Baca pernyataan dari Rosenberg…

Industri game adalah area berisiko untuk pencucian uang dan kami telah melihat kebutuhan untuk klarifikasi dan bimbingan di bidang ini. Panduan ini akan mengarah pada peningkatan pemahaman dari apa yang diharapkan dari pemegang lisensi di pasar Swedia.”